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反社会的勢力排除規程

【１】書式概要この規程は、企業が暴力団などの反社会的勢力との関係を完全に断ち切り、不当な要求や妨害行為に遭遇した際の対応手順を社内で統一するために作成された社内ルールです。近年、取引先の審査や契約書への反社条項の盛り込みが当たり前になっていますが、いざ実際に反社会的勢力と疑われる人物が会社に現れたとき、誰がどう対応するのか決まっていないと現場は混乱してしまいます。 ... 続きを読む

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合併契約書（通常吸収合併）

¥2,980

合併契約書（通常吸収合併）

【１】書式概要この文書は、２つの株式会社が１つになる際に必要となる合併契約書の雛型です。企業同士が事業を統合して経営効率を高めたい場合や、グループ会社の再編を行いたい場合に活用できる実用的なテンプレートとなっています。合併を検討している会社の経営陣や、M&Aを専門とする士業の方々にとって、契約書作成の時間短縮と手続きの標準化を実現できる便利なツールです。... 続きを読む

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計算関係書類共同作成合意書

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計算関係書類共同作成合意書

【１】書式概要この書式は、株式会社が決算時に作成する計算関係書類について、会計参与と取締役が共同で作成したことを正式に記録するための合意書です。会社法第374条では、会計参与が設置されている会社において、貸借対照表や損益計算書などの重要な財務書類を作成する際に、会計参与と取締役が協力して作成することが求められています。この合意書が必要になる場面は、主に決算作業の... 続きを読む

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業務分掌規程

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業務分掌規程

【１】書式概要この業務分掌規程は、会社の各部門がどのような仕事を担当するかを明確に定めた社内規程の雛型です。現代企業に必要な15の部門について、それぞれの役割と責任範囲を詳細に規定しており、組織運営の基盤となる重要な文書となっています。企業が成長していく過程で「誰がどの業務を担当するのか分からない」「部門間で責任の押し付け合いが発生する」「新... 続きを読む

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競業準備行為に関する取締役辞任および損害賠償示談書

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競業準備行為に関する取締役辞任および損害賠償示談書

【１】書式概要この契約書は、会社の取締役が辞任する際に発生しがちなトラブルを円滑に解決するための示談書テンプレートです。特に、取締役が在任中に競合会社の設立準備や顧客情報の持ち出し、従業員の引き抜きなどを行っていた場合の損害賠償や今後の関係について取り決めを行う場面で活用されます。近年、経営陣の交代や独立開業に伴うトラブルが増加している中で、企業にとって重要な営... 続きを読む

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臨時株主総会議事録（議案：役員報酬の改定）

¥1,980

臨時株主総会議事録（議案：役員報酬の改定）

この書式は、臨時株主総会で役員報酬の改定を決議する際に用いる議事録のひな型です。実際の会議内容を正確に記録し、後日の証拠や社内外への説明資料として活用できます。役員報酬は経営陣のモチベーションや人材確保にも直結する重要なテーマであり、株主との信頼関係を築くうえでも欠かせません。本書式を活用すれば、開催日時や場所、出席状況、議案の内容、質疑応答、採決結果までを漏れなく整理... 続きを読む

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（株主総会みなし決議用）みなし決議に係わる証明書

¥1,980

（株主総会みなし決議用）みなし決議に係わる証明書

【１】書式概要この書式は、株主全員の同意によって株主総会の決議があったものとみなす場合に、その事実を正式に証明するための文面と同意書をセットにしたものです。例えば、定款の一部変更など、会社運営上の重要事項を迅速かつ確実に手続きしたいときに役立ちます。通常であれば株主総会を開催して議決を行う必要がありますが、この書式を使えば株主全員が書面で同意することで、同等の効力... 続きを読む

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（取締役１名のみの株式会社の設立時における）定款

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（取締役１名のみの株式会社の設立時における）定款

【１】書式概要　この定款は、取締役が1名のみの小規模な株式会社を設立する際に必要となる重要な基本規則です。個人事業主から法人成りを検討されている方や、新たに会社を立ち上げる起業家の方にとって、会社設立手続きの第一歩として欠かせない書類となります。株式会社設立時には法務局への登記申請前に、公証人による定款認証が必要ですが、この雛型を使用することで、専門家に依頼する費用を... 続きを読む

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取締役会議事録（議案：一般社団法人●●●協会加入の件）

¥0

取締役会議事録（議案：一般社団法人●●●協会加入の件）

【１】書式概要　この取締役会議事録は、会社が業界団体や一般社団法人への加入を決定する際に必要となる正式な決議書面です。近年、企業のコンプライアンス強化や業界内での地位向上を目的として、多くの会社が関連する協会や団体への参加を検討しています。このテンプレートは、そうした重要な意思決定を適切に記録し、後日の証拠書類として活用できるよう設計されています。特に新規事業展開時... 続きを読む

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ストックオプション規程

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ストックオプション規程

【１】書式概要　この文書は、企業が従業員や役員に対してストックオプション制度を導入する際に必要となる社内規程の雛型です。近年、優秀な人材確保や従業員のモチベーション向上を目的として、多くの企業がストックオプション制度を導入しています。特にIT企業やベンチャー企業では、限られた現金報酬を補完する重要な制度として広く活用されています。この規程雛型は、新株予約権の付与対象者の... 続きを読む

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コンプライアンス委員会規程

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コンプライアンス委員会規程

【１】書式概要　この「コンプライアンス委員会規程」は、企業が健全な経営を実現するために必要不可欠な組織体制を整備するための実用的な雛型です。現代の企業経営において、法令違反や不正行為は企業の存続に関わる重大なリスクとなっており、そうした問題を未然に防ぎ、適切に対処するための専門委員会の設置が求められています。この規程では、コンプライアンス委員会の設置から運営まで、具... 続きを読む

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〔暴力団排除条例対応版〕（取締役用の）反社会的勢力との関係遮断に関する誓約書

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〔暴力団排除条例対応版〕（取締役用の）反社会的勢力との関係遮断に関する誓約書

【１】書式概要　この誓約書は、株式会社の取締役が反社会的勢力との一切の関係を断ち切ることを会社に対して約束するための重要な書式です。近年、企業コンプライアンスがますます重視される中で、経営陣による反社会的勢力排除の取り組みは必要不可欠となっています。特に上場企業や大手企業では、取引先や役員の反社チェックが厳格化されており、この誓約書は取締役就任時や年度更新時に提出... 続きを読む

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〔商業登記用〕株主総会のみなし決議があった場合の証明書

¥2,980

〔商業登記用〕株主総会のみなし決議があった場合の証明書

【１】書式概要　この証明書は、株式会社において株主総会を実際に開催することなく、株主全員の書面による同意によって決議が成立したことを証明するための重要な書類です。会社法第319条に基づく「みなし決議」の制度を活用した際に必要となる証明文書として、多くの企業で活用されています。株主総会を開催するには日程調整や会場確保など様々な準備が必要ですが、株主全員が提案内容に同... 続きを読む

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【１】書式概要　この書式は、株式会社における代表取締役や取締役が自らの意思で役職を辞める際に必要となる「辞任届」の雛形です。2020年の改正民法に完全対応しており、会社法上の要件を満たした正式な書面として使用できます。取締役が会社の役員を退任する際には、適切な手続きと書類作成が求められますが、この書式を活用することで、手続きの煩雑さを軽減し、スムーズな役員変更を実現できます。特に... 続きを読む

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【改正民法対応版】社外監査役責任限定契約書

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【改正民法対応版】社外監査役責任限定契約書

【１】書式概要　社外監査役責任限定契約書は、企業のコーポレートガバナンスを強化し、適切な監査体制を構築するための重要な法的文書です。本書式は、会社法に基づいて社外監査役の責任を合理的に限定することで、有能な人材の確保と企業の透明性向上を両立させる実務的なフレームワークを提供します。この契約書は、上場企業をはじめとする株式会社において、社外監査役としての職責を明確にし、同時に過度な責... 続きを読む

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【改正民法対応版】監査役委任契約書

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【改正民法対応版】監査役委任契約書

【１】書式概要　この「監査役委任契約書」は、会社が監査役を迎える時に使う契約書の雛型です。法律に沿って作られており、会社と監査役の間の約束事をはっきりさせるものです。この契約書では、監査役の選任確認から始まり、独立性の確認、仕事内容、給料、秘密を守る義務、任期など大切な内容が全て含まれています。給料については年俸や賞与、退職金の支払い方法が詳しく書かれており、秘密保持については退任... 続きを読む

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【改正民法対応版】●●契約に関する覚書（汎用型）

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【改正民法対応版】●●契約に関する覚書（汎用型）

この「●●契約に関する覚書（汎用型）」は、企業間で既に締結されている契約内容の一部を変更・修正する際に活用できる実務的なテンプレートです。改正民法に完全対応しており、契約実務に携わる方々の業務効率化を支援します。本テンプレートの特長として、契約金額の変更（第●条）、契約条文の差し替え（第●条）、支払方法の明確化（第●条）など、ビジネス上頻繁に発生する契約変更事項を体系的に整理できる構成... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会社が保有する特許権を譲渡を決議した場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（会社が保有する特許権を譲渡を決議した場合の）取締役会議事録

この取締役会議事録は、会社が保有する特許権の譲渡を決議する際に活用できる実用的な雛型です。改正会社法に完全対応しており、特に子会社への事業移行に伴う特許権譲渡のケースを想定して作成されています。企業の知的財産権管理において重要な局面となる特許権譲渡の意思決定プロセスを適切に記録するための信頼性の高いテンプレートとなっています。議事録には開催日時、場所、議長、議事の経過及び結果を明確に記... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会社から取締役に対する）「解任通知書」

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【改正会社法対応版】（会社から取締役に対する）「解任通知書」

この文書は会社法に対応した取締役解任通知書の雛型で、株式会社が取締役を正式に解任する際に使用できる公式文書です。取締役が株主総会の決議により解任された旨を当人に通知するための簡潔かつ明確な書式となっています。この雛型には日付、会社住所、解任される取締役名、会社名などの基本情報を記入する欄が「●●」で示されており、各企業の状況に応じてカスタマイズできるようになっています。特に取締役の選任... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の）臨時株主総会議事録

この臨時株主総会議事録の雛型は、会計参与を設置している会社が会計参与を廃止する際に必要となる重要な法的文書です。会社法の改正に完全対応しており、会計参与制度を廃止する際の手続きを正確に記録するための信頼性の高いテンプレートとなっています。この雛型には、臨時株主総会の基本情報（日時、場所、出席者など）から始まり、議事の進行手順、株主の出席状況の報告方法が詳細に記載されています。特に重要な... 続きを読む

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【改正会社法対応】監査役選任議案に関する監査役会の同意書

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【改正会社法対応】監査役選任議案に関する監査役会の同意書

この「監査役選任議案に関する監査役会の同意書」の雛型は、会社法第343条に基づく監査役選任の際に必要となる法的手続きを満たすための重要文書です。改正会社法に対応しており、監査役会が監査役候補者の選任議案に同意する意思を明確に表明するための公式文書として設計されています。代表取締役社長宛てに監査役会から提出されるこの同意書は、定時株主総会に提出される監査役選任議案について、監査役会が法令... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（特例有限会社から株式会社に移行するための）「臨時株主総会議事録」及び「定款」

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【改正会社法対応版】（特例有限会社から株式会社に移行するための）「臨時株主総会議事録」及び「定款」

【1】書式概要この雛型は、特例有限会社から株式会社への移行に必要な「臨時株主総会議事録」と「定款」を一つにまとめた文書です。会社法の改正により特例有限会社は株式会社に移行できるようになりましたが、その手続きには正確な書類作成が必要です。このテンプレートを使えば、会社名や役員情報などの必要事項を記入するだけで、法的に有効な移行書類を簡単に作成できます。専門知識がなくても、登記申請に必要... 続きを読む

¥2,980

【改正民法対応版】風俗店舗利用規約違反に関する罰金等合意書〔保証人あり版〕

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【改正民法対応版】風俗店舗利用規約違反に関する罰金等合意書〔保証人あり版〕

【１】書式概要この「【改正民法対応版】風俗店舗利用規約違反に関する罰金等合意書〔保証人あり版〕」は、風俗店経営者が店舗利用規約に違反した顧客との間で交わす合意書の雛型です。本書式は改正民法に対応しており、保証人付きのバージョンとなっています。この雛型は、無断撮影、他の客への迷惑行為、設備の損壊、支払いに関する不正、スタッフへの暴言といった典型的な規約違反行為に対応しています。実際の違反内... 続きを読む

¥2,980

【改正会社法対応版】（死亡取締役に対して弔慰金を贈呈する場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（死亡取締役に対して弔慰金を贈呈する場合の）取締役会議事録

【１】書式概要この雛型は、取締役が死亡した際に弔慰金を贈呈する場合の取締役会議事録として活用できる、改正会社法に準拠した文書です。取締役の死亡という会社にとって重要な局面において、適切な弔慰金贈呈の手続きを記録するために不可欠な書類となります。本議事録は、株主総会での弔慰金贈呈の決議を受けて、具体的な金額や贈呈方法を取締役会で決定する際に使用します。特に役員退職慰労金規定に基づく贈呈... 続きを読む

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反社会的勢力排除規程

合併契約書（通常吸収合併）

計算関係書類共同作成合意書

業務分掌規程

競業準備行為に関する取締役辞任および損害賠償示談書

臨時株主総会議事録（議案：役員報酬の改定）

（株主総会みなし決議用）みなし決議に係わる証明書

（取締役１名のみの株式会社の設立時における）定款

取締役会議事録（議案：一般社団法人●●●協会加入の件）

ストックオプション規程

コンプライアンス委員会規程

〔暴力団排除条例対応版〕（取締役用の）反社会的勢力との関係遮断に関する誓約書

〔商業登記用〕株主総会のみなし決議があった場合の証明書

〔改正民法対応版〕代表取締役の地位と取締役の辞任届

【改正民法対応版】社外監査役責任限定契約書

【改正民法対応版】監査役委任契約書

【改正民法対応版】●●契約に関する覚書（汎用型）

【改正会社法対応版】（会社が保有する特許権を譲渡を決議した場合の）取締役会議事録

【改正会社法対応版】（会社から取締役に対する）「解任通知書」

【改正会社法対応版】（会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の）臨時株主総会議事録

【改正会社法対応】監査役選任議案に関する監査役会の同意書

【改正会社法対応版】（特例有限会社から株式会社に移行するための）「臨時株主総会議事録」及び「定款」

【改正民法対応版】風俗店舗利用規約違反に関する罰金等合意書〔保証人あり版〕

【改正会社法対応版】（死亡取締役に対して弔慰金を贈呈する場合の）取締役会議事録