議事録 · テンプラザ～書式工房～

取締役会議事録（議案：一般社団法人●●●協会加入の件）

【１】書式概要　この取締役会議事録は、会社が業界団体や一般社団法人への加入を決定する際に必要となる正式な決議書面です。近年、企業のコンプライアンス強化や業界内での地位向上を目的として、多くの会社が関連する協会や団体への参加を検討しています。このテンプレートは、そうした重要な意思決定を適切に記録し、後日の証拠書類として活用できるよう設計されています。特に新規事業展開時... 続きを読む

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（議案：役員変更（重任））

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（議案：役員変更（重任））

【１】書式概要　この議事録は、一般社団法人が代表理事の選定を行う際に必要となる理事会議事録の書式です。定時社員総会の終結に伴い代表理事が資格を喪失した場合や、新たに代表理事を選任する必要が生じた際の理事会で使用します。一般社団法人を運営していると、役員の任期満了や辞任などにより代表理事の交代が必要になる場面が必ず訪れます。そのような時に、適切な手続きを踏んで新し... 続きを読む

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〔理事会及び監事を設置する一般社団法人用〕（理事・監事全員が重任する場合の）定時社員総会議事録　

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〔理事会及び監事を設置する一般社団法人用〕（理事・監事全員が重任する場合の）定時社員総会議事録　

【１】書式概要　この議事録は、一般社団法人が毎年必ず開催する定時社員総会の記録を正式に残すための書式です。特に理事や監事の任期が満了し、全員が引き続き同じ役職に就任する場合（重任）に最適化されています。一般社団法人では、事業年度終了後の一定期間内に定時社員総会を開催し、前年度の事業報告と決算について承認を得る必要があります。同時に、理事や監事の任期が満了する場合は、新たな役... 続きを読む

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〔改正労働組合法対応版〕（労働組合との）団体交渉議事録

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〔改正労働組合法対応版〕（労働組合との）団体交渉議事録

【１】書式概要　この団体交渉議事録は、企業と労働組合が行う重要な交渉内容を正確に記録するための専用書式です。労働条件の変更や人事異動、雇用に関する決定事項について、労使双方の合意内容を明文化し、後日のトラブルを防ぐ役割を果たします。特に労働組合が設立されている企業では、賃金改定の時期や組織変更の際に必ず開催される団体交渉の場面で活用されます。人事部や労務担当者が交渉後... 続きを読む

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（ゴルフ会員権購入の決議をするための）取締役会議事録

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（ゴルフ会員権購入の決議をするための）取締役会議事録

【１】書式概要この議事録は、株式会社がゴルフ会員権を購入する際に必要となる取締役会での決議内容を正式に記録するための書式です。会社がゴルフ会員権という資産を取得する場合、単なる個人の趣味ではなく企業の正式な投資判断として取締役会で審議し、その結果を議事録として残すことが求められます。特に中小企業から大企業まで、接待や営業活動の一環としてゴルフ会員権を取得するケースは珍しくあ... 続きを読む

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（ＮＰＯ法人用）定時社員総会議事録

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（ＮＰＯ法人用）定時社員総会議事録

【１】書式概要　この書式は、特定非営利活動法人（NPO法人）が年に一度開催する定時社員総会の議事録を作成するためのテンプレートです。NPO法人は法律により定時社員総会の開催が義務付けられており、その際の議事内容を正確に記録し保管する必要があります。このテンプレートを使用することで、事業報告や決算の承認、理事・監事の改選といった重要な議題について、適切な形式で議事録を作... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会社の解散及び清算人選任の決議をする場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会社の解散及び清算人選任の決議をする場合の）臨時株主総会議事録

会社の解散及び清算人選任を行うための臨時株主総会議事録の雛型をご提供します。こちらは改正会社法に完全対応した正式な書式となっております。会社を解散する際には、株主総会での決議が必要となりますが、その際の議事進行や記録方法に悩まれる経営者や担当者の方も多いことでしょう。本雛型は、そのような場面で即座に活用できるよう、必要事項を漏れなく網羅した実用的な議事録テンプレートです。開催日時... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会社が保有する有価証券を売却する場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（会社が保有する有価証券を売却する場合の）取締役会議事録

この取締役会議事録テンプレートは、改正会社法に完全準拠した有価証券売却の承認手続きを記録するための正式な文書として設計されています。企業が保有する有価証券を売却する際に必要となる法的要件を満たしつつ、取締役会の意思決定プロセスを明確に文書化できる実用的なフォーマットです。テンプレートの冒頭部分では、会議の開催日時、場所、議長の氏名といった基本情報を記載する欄が設けられており、取締役会の... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会社が保有する特許権を譲渡を決議した場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（会社が保有する特許権を譲渡を決議した場合の）取締役会議事録

この取締役会議事録は、会社が保有する特許権の譲渡を決議する際に活用できる実用的な雛型です。改正会社法に完全対応しており、特に子会社への事業移行に伴う特許権譲渡のケースを想定して作成されています。企業の知的財産権管理において重要な局面となる特許権譲渡の意思決定プロセスを適切に記録するための信頼性の高いテンプレートとなっています。議事録には開催日時、場所、議長、議事の経過及び結果を明確に記... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会計参与設置会社が会計参与を廃止する場合の）臨時株主総会議事録

この臨時株主総会議事録の雛型は、会計参与を設置している会社が会計参与を廃止する際に必要となる重要な法的文書です。会社法の改正に完全対応しており、会計参与制度を廃止する際の手続きを正確に記録するための信頼性の高いテンプレートとなっています。この雛型には、臨時株主総会の基本情報（日時、場所、出席者など）から始まり、議事の進行手順、株主の出席状況の報告方法が詳細に記載されています。特に重要な... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会計監査人辞任により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会計監査人辞任により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録

この「会計監査人辞任により後任者を選任する場合の臨時株主総会議事録」は、会社法に完全準拠した信頼性の高い雛型です。会計監査人が途中で辞任した際に必要となる臨時株主総会の議事録作成をスムーズに行えるよう設計されています。本雛型には、開催日時、場所、出席者情報から議事進行の流れ、株主の出席状況、議決権数の記載方法まで、必要事項が漏れなく網羅されています。特に監査役の同意を得ていることの明記... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会計監査人死亡により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会計監査人死亡により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録

会計監査人の予期せぬ死亡という緊急事態に直面した際、適切な手続きで後任者を選任することは会社の財務報告の信頼性を維持するために不可欠です。本テンプレートは、そのような状況下で必要となる臨時株主総会の議事録を、改正会社法に準拠した形式で迅速に作成するためのものです。テンプレートの特徴このテンプレートは、会計監査人が死亡した場合の後任者選任に特化した内容となっており、法的要件を満たすため... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（特例有限会社から株式会社に移行するための）「臨時株主総会議事録」及び「定款」

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【改正会社法対応版】（特例有限会社から株式会社に移行するための）「臨時株主総会議事録」及び「定款」

【1】書式概要この雛型は、特例有限会社から株式会社への移行に必要な「臨時株主総会議事録」と「定款」を一つにまとめた文書です。会社法の改正により特例有限会社は株式会社に移行できるようになりましたが、その手続きには正確な書類作成が必要です。このテンプレートを使えば、会社名や役員情報などの必要事項を記入するだけで、法的に有効な移行書類を簡単に作成できます。専門知識がなくても、登記申請に必要... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（会計監査人の新設・選任した場合の）定時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（会計監査人の新設・選任した場合の）定時株主総会議事録

本議事録テンプレートは、会社法改正に対応し、特に資本金が5億円を超えて会社法上の大会社となり、会計監査人を新たに選任する際に必要な定時株主総会議事録の雛型です。法的要件を満たしながら効率的に議事録を作成できるよう設計されています。法的背景と適用場面会社法では、資本金が5億円を超える会社は「大会社」として位置づけられ、会計監査人の設置が義務付けられています。このような会社規模の拡大に伴う... 続きを読む

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【改正会社法対応版】（死亡取締役に対して弔慰金を贈呈する場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（死亡取締役に対して弔慰金を贈呈する場合の）取締役会議事録

【１】書式概要この雛型は、取締役が死亡した際に弔慰金を贈呈する場合の取締役会議事録として活用できる、改正会社法に準拠した文書です。取締役の死亡という会社にとって重要な局面において、適切な弔慰金贈呈の手続きを記録するために不可欠な書類となります。本議事録は、株主総会での弔慰金贈呈の決議を受けて、具体的な金額や贈呈方法を取締役会で決定する際に使用します。特に役員退職慰労金規定に基づく贈呈... 続きを読む

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